Centro legal · Colombia · marco del operador
Colombia: prevención de riesgos y cumplimiento
Distingue los marcos colombianos según el operador y consulta qué herramientas del producto requieren validación en cada implementación.
El marco depende del operador.
Tucasadecambio.com ofrece software White Label. Esta lectura explica su alcance de apoyo al operador; no constituye la política de una casa de cambio ni acredita su autorización o cumplimiento integral.
El país, tipo jurídico, actividad, autoridad y registros del operador determinan qué obligaciones deben revisarse. El idioma de la web, la IP del visitante y el plan contratado no determinan el régimen aplicable.
Profesionales de compra y venta de divisas.
La Resolución DIAN 210 de 2025 regula la inscripción y permanencia de los profesionales de cambio y su sistema de administración del riesgo LA/FT-FPADM. Este perfil debe distinguirse de una entidad vigilada por la Superfinanciera.
La autorización y las operaciones permitidas deben verificarse para cada operador. Una licencia de software no concede registro cambiario ni habilita actividades adicionales.
Entidades vigiladas por la Superfinanciera.
SARLAFT corresponde al marco de la Superintendencia Financiera para los sujetos a quienes resulten aplicables sus instrucciones. No se asigna automáticamente a todo negocio que compra o vende divisas.
Supersociedades: ámbito y versión aplicable.
Cuando el operador está dentro del ámbito de Supersociedades, debe revisarse su régimen específico. SAGRILAFT y SARLAFT no son denominaciones intercambiables.
La Circular Básica Jurídica 100-000020 de 2026 contempla en su capítulo IX el sistema de cumplimiento y gestión de riesgos LA/FT/FP y C/ST y un período de transición. La aplicabilidad y la versión exigible se revisan por sujeto y fecha; no basta seleccionar SAGRILAFT en una configuración.
Alcance actual de la plataforma.
La plataforma cuenta con configuración del perfil jurídico por país en borrador, historial de sus revisiones y herramientas de captura y revisión del expediente del cliente según la implementación. Completar esos campos o verificar un correo no aprueba el perfil regulatorio ni sustituye la debida diligencia.
La evaluación normativa completa, las reglas de riesgo y alertas, los formatos oficiales y la presentación de reportes requieren validación e implementación específicas. El perfil actual permanece pendiente de aprobación legal y operativa. No se ofrece envío automático a autoridades ni certificación de cumplimiento.
Declaraciones y soportes cambiarios, reportes reservados a la UIAF y obligaciones tributarias ante la DIAN son familias distintas. Un resumen de operaciones o PDF informativo no equivale a una declaración, factura o reporte oficial presentado.
Información pública y gestión reservada.
Cada instalación debe publicar la identidad y contactos de su propio operador, los avisos de privacidad, requisitos del cliente y canales para ejercer derechos. El cliente consulta sus documentos y estados; los análisis internos, decisiones reservadas y reportes de operaciones sospechosas no se publican en el centro legal.
Referencias oficiales.
Más sobre este tema.
Contacto oficial
Contacto y atención legal.
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