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Documentación · Clientes y solicitudes
Ficha del cliente y documentación
Consulta contacto y distingue registro, documentos y verificación.
Para qué sirve.
La ficha reúne los datos disponibles para el personal autorizado. Los documentos y verificaciones pertenecen al flujo de la organización y a los módulos habilitados.
Dónde está y quién puede usarlo.
- Ubicación
- Dashboard → Clientes → ficha del cliente, dentro de la sede autorizada.
- Para quién
- Propietario, responsable de sede y personal autorizado.
- Disponibilidad
- Requiere cuentas de clientes habilitadas. Captura documental, revisión manual y proveedor KYC son alcances distintos.
Configuración y uso.
Confirma país y sede antes de consultar clientes.
Abre la ficha y revisa nombre, correo y teléfono de la última consulta.
Para documentos o verificación, sigue el recorrido y permisos de tu implementación.
Opciones y datos que verás.
- Ficha del cliente
- Nombre, correo, teléfono y sede consultada.
- Identificador
- Referencia del registro al solicitar revisión.
- Documentación
- Requisitos y estado definidos por el flujo de tu organización.
- Revisión manual de documentos y consulta automática de proveedor KYC son procesos distintos.
Situación ilustrativa
Ejemplo de uso.
Un empleado revisa la ficha antes de atender una solicitud.
Comprueba el contacto; la ficha no demuestra que la identidad esté verificada.
Continúa con la función o el recorrido.
- Solicitudes y pre-operaciones
Relaciona cotización, cliente, sede, estado y atención posterior.
- APIs, KYC, pagos y ERP
Prepara objetivo y requisitos de una conexión externa.